杏昌

113年度重大訊息

日期	主旨
113/04/16	公告本公司以公開投標方式取得嘉義縣政府公告「嘉義交流道特定區計畫貨物轉運中心區市地重劃區」用地
113/04/12	本公司董事會決議通過參與投標案
113/02/22	公告本公司董事會決議召開113年度股東常會事宜
113/02/22	本公司董事會決議通過本公司112年度合併財務報告
113/02/22	公告本公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞案
113/02/22	董事會決議112年度股利分派
113/1/17	公告本公司前任董事長、前任總經理、總經理、財務主管、會計主管收到臺灣新北地方檢察署起訴事宜

112年度重大訊息

日期	主旨
112/11/28	本公司於112/11/29下午14：00自辦線上視訊電話會議法說會，歡迎投資人來電洽詢
112/11/06	公告本公司董事會決議設置提名委員會
112/11/06	本公司董事會決議通過本公司112年度第三季合併財務報告
112/08/04	本公司董事會決議通過本公司112年度第二季合併財務報告
112/06/14	公告本公司111年現金股利配息基準日
112/06/14	公告本公司董事會通過設置利害關係人專區主管
112/06/14	代100%持股重要子公司公告其董事會決議111年盈餘分配事宜
112/06/14	公告112年股東常會重要決議事項
112/06/01	公告本公司更正自103年第4季至111年第3季，各季度合併財務報告暨個體財務報告
112/05/03	本公司董事會決議通過本公司112年度第一季合併財務報告
112/05/03	董事會決議111年度股利分派
112/04/12	111年第4季關係人交易申報數與會計師查核數差異說明
112/04/07	公告本公司111年現金增資收足股款暨現金增資基準日
112/03/03	公告本公司董事會通過111年度員工酬勞及董事酬勞案
112/03/03	本公司董事會決議通過本公司111年度合併財務報告
112/03/03	公告本公司董事會決議召開112年度股東常會事宜
112/03/02	配合檢調單位至本公司進行調查
112/02/08	公告本公司111年現金增資認股基準日等相關事宜(補充公告現金增資每股發行價格)
112/02/03	公告本公司申請延長現金增資發行普通股乙案之募集時間三個月業經金管會核准在案
112/01/31	公告本公司111年現金增資認股基準日等相關事宜
112/01/31	公告本公司辦理111年度現金增資發行普通股乙案擬向金管會申請延長募集時間三個月

111年度重大訊息

日期	主旨
111/11/21	公告本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所舉辦之「櫃買市場業績發表會」法說會
111/11/11	代子公司宏醫實業股份有限公司公告取得使用權資產
111/11/04	本公司董事會決議通過本公司111年度第三季合併財務報告
111/10/20	本公司董事會決議辦理現金增資發行新股
111/08/05	本公司董事會決議通過本公司111年度第二季合併財務報告
111/07/01	公告本公司董事會委任第五屆薪資報酬委員會委員
111/07/01	公告本公司成立審計委員會暨第一屆委員名單
111/07/01	公告本公司110年現金股利配息基準日
111/6/22	本公司董事會推舉李忠良先生續任董事長
111/6/22	公告本公司111年度股東常會全面改選董事當選名單
111/6/22	公告本公司111年股東常會通過解除新任董事競業禁止案
111/6/22	公告111年股東常會重要決議事項
111/6/22	代100%持股重要子公司公告其董事會決議盈餘分配事宜
111/5/6	本公司董事會決議通過本公司111年度第一季合併財務報告
111/4/21	董事會決議110年度股利分派
111/4/21	公告本公司董事會通過110年度員工酬勞及董事酬勞案
111/3/4	本公司董事會決議通過本公司110年度合併財務報告
111/3/4	公告本公司董事會決議召開111年度股東常會事宜

110年度重大訊息

日期	主旨
110/11/17	公告本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所舉辦之「櫃買市場業績發表會」法說會
110/11/5	公告本公司董事會決議通過之110年第三季合併財務報表
110/10/15	澄清媒體報導
110/8/9	澄清媒體報導
110/8/6	公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上者
110/8/6	公告本公司董事會決議通過110年上半年度合併財務報表
110/7/15	公告本公司調整現金股利配息率
110/7/6	公告本公司109年現金股利配息基準日
110/7/6	公告110年股東常會重要決議事項
110/6/28	代100%持股重要子公司公告其董事會決議盈餘分配事宜
110/6/18	公告本公司經董事會決議更改後之股東會召開日期
110/5/21	本公司依金管會指示停止召開原訂股東會
110/5/7	公告本公司董事會決議通過之110年第一季合併財務報表
110/5/3	109年第4季關係人交易申報數與會計師查核數差異說明
110/3/5	董事會決議109年度股利分派
110/3/5	公告本公司董事會通過109年度員工酬勞及董事酬勞案
110/3/5	公告董事會通過本公司109年度個體財務報告及合併財務報告(查核數)
110/3/5	公告本公司董事會決議召開110年度股東常會事宜

109年度重大訊息

日期	主旨
109/11/25	公告本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所舉辦之「櫃買市場業績發表會」法說會
109/11/6	公告本公司董事會決議通過之109年第三季合併財務報表
109/11/6	公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股基準日案
109/8/7	公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上者
109/8/7	公告本公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達最近期財務本公司報表淨值百分之五以上
109/8/7	公告本公司董事會決議通過109年上半年度合併財務報表
109/8/7	公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股基準日案
109/6/12	公告本公司108年現金股利配息基準日
109/6/12	公告109年股東常會重要決議事項
109/6/12	代100%持股重要子公司公告其董事會決議盈餘分配事宜
109/5/28	公告欲取得台灣德維特股份有限公司100%股權
109/3/4	董事會決議108年度股利分派
109/3/4	公告本公司董事會通過108年度員工酬勞及董事酬勞案
109/3/4	公告董事會通過本公司108年度個體財務報告及合併財務報告(查核數)
109/3/4	公告本公司董事會決議召開109年度股東常會事宜

108年度重大訊息

日期	主旨
108/12/10	公告本公司召開線上法說會(電話會議)
108/12/6	公告本公司與久舜營造股份有限公司簽訂工程承攬合約
108/11/1	公告本公司董事會決議通過之108年第三季合併財務報表
108/8/2	公告本公司董事會決議通過108年上半年度合併財務報表
108/7/1	公告本公司107年現金股利配息基準日
108/7/1	公告本公司董事會決議委任第四屆薪資報酬委員會委員
108/7/1	公告本公司遷址相關事宜
108/6/21	公告本公司108年股東常會通過解除新任董事競業禁止案
108/6/21	公告本公司全面改選董監事名單
108/6/21	公告108年股東常會重要決議事項
108/6/21	代100%持股重要子公司公告其董事會決議盈餘分配事宜
108/6/11	公告本公司107年現金增資收足股款暨現金增資基準日
108/5/20	公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整
108/5/03	公告本公司董事會決議召開108年度股東常會事宜(新增修正公司章程部分條文案)
108/5/03	公告本公司董事會決議通過之108年第一季合併財務報表
108/4/16	公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債收足應募價款
108/4/12	補充公告本公司現金增資認股基準日等相關事宜(實際發行價格、代收存款機構及存儲款項機構)
108/4/02	公告本公司現金增資認股基準日等相關事宜
108/3/29	公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債委託代收價款行庫及存儲專戶行庫
108/3/20	代重要子公司---杏華投資股份有限公司公告董事會決議辦理減資事宜
108/3/13	公告本公司申請延長現金增資發行普通股乙案暨公開募集與發行國內第一次無擔保轉換公司債乙案之募集時間三個月業經金管會核准在案
108/3/12	董事會決議107年度股利分派
108/3/12	公告本公司董事會通過107年度員工酬勞及董事酬勞案
108/3/12	公告董事會通過本公司107年度個體財務報告及合併財務報告(查核數)
108/3/12	公告本公司董事會決議召開108年度股東常會事宜
108/3/04	公告本公司辦理現金增資發行普通股乙案暨公開募集與發行國內第一次無擔保轉換公司債乙案擬申請延長募集時間三個月

107年度重大訊息
日期	主旨
107/11/30	本公司董事會通過發行國內第一次無擔保轉換公司債
107/11/30	公告本公司董事會決議現金增資發行新股相關事宜
107/11/26	公告本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所舉辦之「櫃買市場業績發表會」法說會。
107/11/02	公告本公司董事會決議通過之107年第三季合併財務報表
107/08/20	公告本公司更換股務代理機構案經集保公司准予備查
107/08/03	公告本公司董事會通過更換股務代理機構
107/08/03	公告本公司董事會決議通過107年上半年度合併財務報表
107/07/18	公告補正本公司106年度年報部分內容
107/06/22	公告本公司董事會決議通過擬取得營業用不動產案
107/06/22	代100%持股重要子公司公告其董事會決議盈餘分配事宜
107/06/22	公告本公司107年現金股利配息基準日
107/06/22	公告107年股東常會重要決議事項
107/05/04	公告本公司董事會決議通過之107年第一季合併財務報表
107/03/16	董事會決議股利分派
107/03/16	公告本公司董事會通過106年度員工酬勞及董事酬勞案
107/03/16	公告董事會通過本公司106年度個體財務報告及合併財務報告(查核數)
107/03/16	公告本公司董事會決議召開107年度股東常會事宜
107/02/21	澄清媒體報導

106年度重大訊息

日期	主旨
106/01/13	公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上者
106/03/14	公告本公司董事會決議召開106年度股東常會事宜
106/03/14	公告董事會通過本公司105年度個體財務報告及合併財務報告(查核數)
106/03/14	公告本公司董事會通過105年度員工酬勞及董事酬勞案
106/03/14	董事會決議股利分派
106/05/09	公告本公司董事會決議通過之106年第一季合併財務報表
106/06/06	公告106年股東常會重要決議事項
106/06/06	公告本公司105年現金股利配息基準日
106/06/06	代100%持股重要子公司公告其董事會決議盈餘分配事宜
106/07/24	公告補正本公司105年度年報部分內容
106/08/09	公告本公司董事會決議通過106年上半年度合併財務報表
106/11/07	公告本公司董事會決議通過之106年第三季合併財務報表
106/11/20	公告本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所舉辦之「櫃買市場業績發表會」法說

105年度重大訊息

日期	主旨
105/01/13	澄清105年01月13日工商時報A3版對本公司報導
105/03/15	公告本公司董事會決議召開105年度股東常會事宜
105/03/15	公告董事會通過本公司104年度個體財務報告及合併財務報告(查核數)
105/03/15	公告本公司董事會通過104年度員工酬勞及董事酬勞案
105/04/19	董事會決議股利分派
105/05/03	公告本公司董事會決議通過之105年第一季合併財務報表
105/06/02	公告105年股東常會重要決議事項
105/06/02	公告本公司全面改選董監事名單
105/06/02	公告本公司105年股東常會通過解除新任董事競業禁止案
105/06/02	公告本公司董事長變更
105/06/02	公告本公司遷址相關事宜
105/06/02	公告本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員
105/06/02	代100%持股重要子公司公告其董事會決議盈餘分配事宜
105/06/14	公告本公司104年現金股利配息基準日
105/06/14	公告本公司總經理異動
105/06/14	代重要子公司杏華投資股份有限公司公告董事長異動
105/08/03	公告本公司董事會決議通過105年上半年度合併財務報表
105/08/03	公告本公司董事會決議通過擬取得不動產案
105/08/08	澄清105年08月08日工商時報B4版對本公司報導
105/11/08	公告本公司董事會決議通過之105年第三季合併財務報表

104年度重大訊息

日期	主旨
104/01/20	公告本公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上
104/03/10	公告本公司董事會決議召開104年度股東常會事宜
104/03/10	公告董事會通過本公司103年度個體財務報告及合併財務報告(查核數)
104/03/10	董事會決議股利分派
104/05/05	公告本公司董事會決議通過之104年度第一季合併財務報表
104/06/02	公告104年股東常會重要決議事項
104/06/02	公告本公司103年現金股利配息基準日
104/06/02	代100%持股重要子公司公告其董事會決議盈餘分配事宜
104/08/04	公告本公司董事會決議通過104年上半年度合併財務報表
104/08/10	104年第2季合併財務報告內容誤植(更正公告)
104/11/10	公告本公司董事會決議通過之104年第三季合併財務報表

103年度重大訊息

日期	主旨
103/03/19	公告本公司薪酬委員異動
103/03/20	澄清媒體報導
103/03/28	公告本公司董事會決議召開103年度股東常會事宜
103/03/28	公告董事會通過本公司102年度個體財務報告及合併財務報告(查核數)
103/05/06	董事會決議股利分派
103/05/06	公告本公司董事會決議通過之103年第一季合併財務報表
103/05/06	本公司董事會選任新任薪酬委員1席
103/08/05	公告本公司董事會決議通過103年上半年度合併財務報表
103/10/28	更正公告本公司103年9月背書保證申報事項部分金額
103/10/31	澄清媒體報導
103/11/11	公告本公司因情事變更致資金貸與超限之改善計畫執行情形
103/11/11	公告本公司董事會決議通過之103年第三季合併財務報表

102年度重大訊息

日期	主旨
102/01/29	公告本公司董事會通過100年度現金增資計畫變更案
102/01/29	公告本公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上
102/02/20	更正公告本公司102年1月背書保證餘額
102/02/27	公告本公司處分復華有利貨幣市場證券投資信託基金累計達實收資本額20%
102/03/11	公告本公司處分復華有利貨幣市場證券投資信託基金累計達實收資本額20%
102/03/12	公告本公司董事會決議召開102年度股東常會事宜
102/03/12	公告本公司董事會決議處分持股30%之被投資公司High Peak Trading Limited公司案
102/03/12	代子公司 Succeed Agents Limited(B.V.I)公告決議處分其持股30%轉投資公司Richbase Limited公司案
102/03/12	公告董事會通過本公司101年度財務報表(查核數)
102/04/09	公告本公司取得復華有利貨幣市場證券投資信託基金累計達實收資本額20%
102/04/30	公告本公司法人董事辭任
102/05/14	公告本公司董事會決議通過之102年第一季合併財務報表
102/05/14	公告本公司董事會決議101年度股利分派
102/05/14	公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上者
102/06/28	公告102年股東常會重要決議事項
102/06/28	公告本公司全面改選董監事名單
102/06/28	公告本公司102年股東常會通過解除新任董事競業禁止案
102/07/09	公告本公司101年現金股利配息基準日
102/07/09	公告本公司董事長續任
102/07/09	公告本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員
102/07/25	公告補正本公司101年度年報部分內容
102/08/06	公告本公司董事會決議通過102年第二季合併財務報表
102/08/06	補正公告本公司董事會決議通過102年上半年度合併財務報表
102/11/12	公告本公司董事會決議通過之102年第三季合併財務報
102/12/13	澄清媒體報導

101年度重大訊息

日期	主旨
101/01/13	補充公告本公司現金增資全體董監事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜
101/03/23	公告本公司董事會決議召開101年度股東常會事宜
101/03/23	公告董事會通過本公司一百年度財務報表(查核數)
101/05/07	公告本公司召開101年度股東常會召集事由部分變更事宜--增訂討論事項第(五)案
101/05/07	董事會決議發放股利公告(每股現金股利3.5元)
101/06/21	公告101年股東常會重要決議事項
101/06/21	公告本公司新選任(補選)獨立董事名單
101/06/21	公告本公司股東常會解除董事競業禁止限制
101/06/21	公告本公司100年現金股利配息基準日
101/07/21	公告補正本公司100年度股東會年報部分內容
101/08/07	公告本公司取得復華有利貨幣市場證券投資信託基金累計達實收資本額20%
101/08/23	公告本公司代理發言人異動
101/08/23	公告董事會通過本公司101年度上半年度財務報表(查核數)
101/08/23	代重要子公司宏醫實業股份有限公司公告法人董事、監察人改選事宜
101/08/28	公告本公司處分復華有利貨幣市場證券投資信託基金累計達實收資本額20%
101/11/02	公告本公司取得復華有利貨幣市場證券投資信託基金累計達實收資本額20%
101/11/02	公告本公司第九屆第十八次臨時董事會通過擬新設立持股100%轉投資子公司
101/11/22	公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上
101/11/27	公告本公司取得復華貨幣市場證券投資信託基金累計達實收資本額20%
101/12/24	公告本公司處分復華有利貨幣市場證券投資信託基金累計達實收資本額20%

100年度重大訊息

日期	主旨
100/03/14	公告3/11日本強震對本公司財務業務並無重大影響。
100/03/29	公告本公司董事會決議召開一百年度股東常會事宜
100/03/29	公告董事會通過本公司九十九年度財務報表(查核數)
100/03/29	公告本公司董事會決議現金增資發行新股相關事宜
100/03/29	董事會決議發放股利公告
100/03/29	公告本公司向關係人取得不動產
100/05/03	公告本公司召開一百年度股東常會部分變更事宜---變更股東會開會地址及增訂報告事項第(三)點
100/06/17	公告100年股東常會重要決議事項
100/06/17	公告本公司100年現金股利配息基準日
100/07/25	公告補正本公司99年度股東會年報部分內容
100/08/23	公告本公司董事會決議現金增資發行新股相關事宜
100/08/23	公告本公司董事會通過新設海外第三地100%持股子公司
100/08/23	公告董事會通過對本公司100%轉投資之子公司現金增資新台幣九千萬元整
100/08/24	公告董事會通過本公司100年度上半年度財務報表(查核數)
100/10/05	公告本公司100年度現金增資發行新股認股基準日等相關事宜
100/10/17	補充公告本公司董事會決議100年度現金增資認股基準日及認購價格相關事宜。
100/10/17	公告本公司董事會決議總經理異動
100/10/19	公告本公司100年現金增資發行新股委託代收股款及存儲股款專戶行庫
100/11/15	本公司100年現金增資催繳公告
100/11/15	公告本公司現金增資全體董監事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜
100/11/16	公告本公司100年現金增資收足股款暨增資基準日公告
100/11/23	更正本公司衍生性金融商品公告
100/11/23	公告本公司1席獨立董事解任
100/12/28	公告本公司董事會決議成立薪酬委員會及委任薪酬委員會委員

99年度重大訊息

日期	主旨
99/03/04	公告甲仙地震對本公司財務業務並無重大影響
99/04/06	公告本公司董事會決議召開九十九年度股東常會事宜
99/04/06	董事會決議發放股利公告
99/04/06	公告董事會通過本公司九十八年度財務報表(查核數)
99/04/12	更正本公司4月6日董事會決議召開九十九年度股東常會事宜之重大訊息中有關『受理有關股東提案權及提名獨立董事候選人之期間』
99/05/18	公告本公司會計主管異動
99/06/29	公告99年股東常會重要決議事項
99/06/29	公告本公司股東常會解除董事競業禁止限制
99/06/30	公告本公司99年股東會改選董事及監察人
99/07/13	公告本公司98年現金股利配息基準日
99/07/13	代子公司SUCCEED AGENTS LIMITED(B.V.I)公告赴大陸地區投資事宜
99/07/27	公告補正本公司98年度股東會年報部分內容
99/09/20	公告凡那比颱風對本公司財務及業務無重大影響
99/11/16	公告本公司赴大陸投資事宜
99/11/23	本公司99年10月公告99年第3季「大陸投資申報作業」之實收資本額數字誤植，特此更正公告。
99/12/31	刊登政府採購公報之說明

98年度重大訊息

日期	主旨
98/03/25	董事會決議發放股利公告
98/03/25	公告本公司董事會決議召開九十八年度股東常會相關事宜
98/06/09	公告98年股東常會重要決議事項
98/06/09	公告本公司97年現金股利配息基準日
98/06/30	公告本公司簽訂98年初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款銀行
98/07/10	公告本公司不召開上櫃前法人說明會亦不召開上櫃前業績發表會
98/07/13	公告本公司初次上櫃現金增資基準日及相關事宜
98/07/13	公告本公司九十八年度現金增資發行新股承銷發行價格訂定
98/07/14	公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及連絡電話
98/07/15	澄清媒體報導
98/07/16	公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容
98/07/17	公告本公司九十八年現金增資收足股款暨增資基準日
98/07/17	公告本公司股票初次上櫃買賣暨終止興櫃買賣日期
98/07/24	公告本公司上櫃掛牌首五個營業日穩定價格操作結果
98/08/11	公告莫拉克颱風對本公司財務及業務無重大影響
98/08/25	代子公司SUCCEED AGENTS LIMITED(B.V.I)公告赴大陸地區投資事宜